浙江富润股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　浙江富润股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月16日在公司议事室召开，参加会议的股东及股东代理人18人，代表股份44278573股，占公司总股本102711600股的43.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过关于修改《公司章程》的议案

　　(同意：44278573股，占到会股份的100%，反对：0股，弃权：0股)

　　二、审议通过关于对公司主要负责人给予奖励的议案

　　(同意：44278573股，占到会股份的100%，反对：0股，弃权：0股)

　　国浩律师集团(杭州)事务所朱灵芝律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　浙江富润股份有限公司

　　二○○四年十月十六日上海证券报