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国贸中心是中国对外贸易经济合作部(以下简称“外经贸部”)直属的中外合资企业,成立于1985年2月12日,主要从事高档旅游、商务服务设施的建设、经营与管理。1996年,经外经贸部推荐,国务院证券委员会以证委发[1996]第72 号文批准国贸中心为第四批境外上市预选企业。1997年, 经国贸中心董事会研究并报请原国家经济体制改革委员会批准,由国贸中心独家发起设立本公司,经过资产重组,将主要经营性资产投入到本公司, 这些资产包括:国贸写字楼、国贸公寓、中国大饭店、 国贸饭店、国贸商场、国贸展览厅、国贸会议中心、 国贸
方庄公寓、土地使用权以及在建的国贸二期工程等。经中评资产评估事务所、中咨资产评估事务所评估, 并经原国家国有资产管理局国资评(1997)768号文批复确认,国贸中心投入本公司的资产总额为人民币7,831,156,400元,负债为人民币2,952,067,600元,净资产为人民币4,879,088,800元。经原国家国有资产管理局国资企发[ 1997]189号文批准,上述净资产按照65%的比例折为 317141万股,股权设置为法人股。本公司于1997年10月15日成立后,即开始申请发行H股的准备工作,并取得了一定进展。 由于受亚洲金融危机的影响,海外市场环境发生了很大变化,近期内不具备发行H股的条件。经审慎研究,本公司决定在国内发行A股,并于1998年9月1日召开临时股东大会作出决议,决定对公司进行资产重组,以1998年6月30日为基准日,通过重组将本公司5,043,624,117元人民币的资产和972,369,298元人民币的负债转回国贸中心,相应地,国贸中心将持有的253141万股的股份转给本公司并予以注销,使公司的股本从人民币317141万元减至人民币64000万元。经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]601号文批准,公司履行了公告、债权人通知、验资等各项法定减资程序,于1998年9月24日完成了工商变更注册登记。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]8号、9号、10号文批准,本公司于1999年1月27日通过上海证券交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00 元人民币的普通股15350万股,向5家证券投资基金配售650万股。发行后,公司总股本为人民币80000万元。本公司于1999年3月8日召开临时股东大会通过增加注册资本的决议,并已在国家工商行政管理局完成变更注册登记。
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