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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经对公司2004年三季度财务数据进行测算，由于公司主营业务盈利能力没有明显提高，公司业绩较去年同期相比将有较大幅度下降，预计公司2004年1~9月份净利润为负，具体财务数据将在公司2004年三季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司
2004年10月14日上海三九科技发展股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海三九科技发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为上海三九科技发展股份有限公司之独立董事，现对聘任高管人员事项发表独立意见如下：
1、经审阅公司副总经理兼财务总监候选人曾阳先生的个人履历，未发现其有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、副总经理兼财务总监的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、经我们了解，曾阳先生的教育背景、工作经历和身体状况等方面能够胜任所聘岗位的职责要求。
上海三九科技发展股份有限公司
独立董事：尤建新
王捷
顾朝红
2004年10月14日上海证券报
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