天方药业第二届董事会第十七次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年10月15日 06:07 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南天方药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2004年10月13日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,另外2人授权委托,董事马立功先生、闫荫枞先生因出差未能出席本次会议,分别委托
一、审议通过了2004年第三季度报告 二、审议通过了同杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司合作组建新公司的议案 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了“同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案”,并予以了公告(内容详见2004年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》)。 此议案现调整为:新公司名称为“河南天方科技有限公司”,注册资本为2,000万元,其中本公司以自有资金出资1,200万元,占注册资本的60%;河南省天裕投资有限公司以现金出资400万元,占注册资本的20%;杭州奥美生物医药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价400万元作为出资,占注册资本的20%。 河南省天裕投资有限公司法定代表人:闫磊,注册资本:人民币16,000万元,住所:郑州市高新技术产业开发区樱花街5号,经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询。 特此公告! 河南天方药业股份有限公司董事会 2004年10月13日上海证券报 |