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青海山川矿业发展股份有限公司2004年10月12日召开的临时董事会决定召开公司2004年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年11月15日(星期一)上午9：00
2、会议地点：公司办公大楼二楼会议室
3、会议审议事项：《关于公司转让土地使用权的议案》
4、出席会议对象：
(1)截止2004年11月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；(3)公司聘任的律师事务所的律师。
5、会议登记方式：
(1)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2)个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
(4)登记时间：2004年11月12日(星期五)
上午8：30~12：00下午：1：30~5：00
6、联系方式及其他事项：
(1)联系方式
联系人：阎沪林
联系电话：0971-7720106
传真：0971-5507586
邮政编码：810028
7、其它注意事项：
(1)会议期限：预计半天。
(2)出席会议者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
青海山川矿业发展股份有限公司董事会
二 O O四年十月十二日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席青海山川矿业发展股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
代理人(签名)：代理人身份证号码：
委托日期：上海证券报
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