华源发展(600757)临时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源企业发展股份有限公司2004年临时股东大会于2004年10月12日上午在上海 市浦东大道2601号上海双拥大厦16楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共10名，代表股份273，544，131股，占公司总股本472，144，227股的57.9365%，符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议由公司董事长钱锋主持。

　　二、提案审议情况

　　本次大会经审议并逐项表决，通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案》

　　本项表决，与本议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司回避，其他与本议案无关联关系的与会股东及股东代表所代表股份为83，417，031股。

　　表决结果：同意股份83，416，027股，反对股份1，004股，弃权股份0股。大会以83，416，027股同意通过本议案，占出席会议与本议案无关联关系的股东及股东代表所代表股份的99.9988%。

　　二、审议并通过《关于调整第三届监事会部分监事的议案》

　　1、同意周郑生辞去第三届监事会监事

　　表决结果：同意股份273，544，131股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以273，544，131股同意周郑生辞去第三届监事会监事，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　2、同意杜淑明辞去第三届监事会监事

　　表决结果：同意股份273，544，131股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以273，544，131股同意杜淑明辞去第三届监事会监事，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　3、选举周卫东为第三届监事会监事

　　表决结果：同意股份273，544，131股，反对股份0股，弃权股份0股。大会以273，544，131股同意周卫东为第三届监事会监事，占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

　　4、选举孙伯鸿为第三届监事会监事

　　表决结果：同意股份273，543，127股，反对股份1，004股，弃权股份0股。大会以273，543，127股同意孙伯鸿为第三届监事会监事，占出席会议股东及股东代表所代表股份的99.9997%。

　　三、律师见证情况

　　上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司2004年临时股东大会决议

　　2、关于上海华源企业发展股份有限公司2004年临时股东大会的法律意见书

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二 O O四年十月十二日上海证券报