陕西美辰生物科技股份有限公司中长期发展战略

    ●美辰生物的中期发展战略

    美辰生物将按照规范的产业化实施生物食品和生物医药的发展，主要规划如下：

    ★建设符合GAP标准的原料种植基地5000亩。

    ★成立植物提取技术GLP实验室，开发与研制新产品。

    ★ 产品销售网络将按GSP标准规范化方向发展。

    ●美辰生物的长期发展战略

    参照我国中医药行业的总体规划，结合企业自身状况，以经济利益为纽带，以生物制药、生物保健品产业为基础，以发展高新技术产业为方向，辅以各方资源，构建产品经营和资本运营两个经营体系的有机结合。

    ACE美国统一证券公司(ACE DIVERSI－FIED CAPITAL.INC.)近期派出了专门小组奔赴西安，对陕西美辰生物科技股份有限公司(以下简称“美辰生物”)进行了为期7天的调研后表示，美辰生物已具备了赴美上市的条件，并为其出具了尽职调研评估报告，同时拟定了美辰生物赴美上市的方案，种种迹象显示，美辰生物的赴美上市已正式启动。

    ACE美国统一证券公司是成立于美国加州的一家多功能证券公司，总部位于美国洛杉矶，在东京、上海和广州设有办事处。该公司的主要股东、董事、顾问等均来自美国金融界，凭借主要股东及董事在美国的良好信誉、经验和人事关系，曾处理多家企业的分拆合并、借壳上市、上市集资、配股等融资事宜，是国际金融界公认的专业金融咨询和投资银行企业。

    此次ACE美国统一证券公司对美辰生物的摸底细致而全面，主要涉及到公司基本情况、在生物制药及保健食品行业中所处地位、经营业务、财务状况、募集资金投向、风险因素及对策、违约诉讼共七大方面。

    美辰生物作为西北一家国内高新技术企业，总股本为3800股，其中发起人西安亚特房地产开发公司等占有社会法人股37.95%，自然人持股62.05%。截至2004年中期，公司资产总额达6512.26万元人民币，每股净资产为1.138元，而公司所掌握的水苏糖提取这项专利技术就被评估了839.5万元。

    经过三年的励精图治，美辰生物具备了无可比拟的核心竞争优势，这一点得到了ACE美国统一证券公司的充分首肯。在生物制药业高速发展与保健食品业风靡全国之际，公司瞄准市场先机，运用独有生物技术所提取的水苏糖产品，堪称21世纪保健产品与传统医药的完美结合。除了引入标准质量管理体系认证与企业形象识别系统以树立公司品牌优势外，美辰生物紧紧抓住西部大开发的有利时机，率先采取企业与农户合作的方式，建立6000亩水苏糖原料种植基地，既保证了高质量原料供应，又适时开辟了一条企业增利、农业增效、支农扶农、保护生态、山川秀美结合的创新之路。而水苏糖的65.9%和95%两种提取纯度及低于同行业30%-40%的价格优势，极大提升了在国内外市场上的市盈率和竞争力。

    美辰生物积极开拓内外并举，其遍及国内外的销售网络也是公司一大亮点。自收购了咸阳第三制药厂后，先后投资1240万元新建一座GMP标准的制剂车间，生产八大剂型69个国药品种。其产品远销东南亚及西欧、美国，并在国内24个省、市自治区建立了336个销售点。

    除了以上情况的调研以外，ACE美国统一证券公司还对美辰生物的业务和风险因素进行了评估。在业务方面，主要涉及公司运作、目标完成情况、主要策略、产品可行性、发展战略等。而在风险因素上，ACE统一证券公司就专利拥有，产品饱和状态与竞争、主要原材料对供应渠道的依赖、行业不景气、技术更新及被替代被淘汰、对核心技术及管理人员的依赖、新产品开发、环保政策的限制等10个方面的风险作了详尽的分析。

    经过此番尽职调研，ACE美国统一证券公司的评估结论是，美辰生物的资产和盈利状况已经具备了赴美上市的条件。而后，双方就美辰生物的上市模式及相关程序达成协议，以买壳上市的RTO方式，在未来6至12个月内在美国的OTCBB市场上市，公司上市由ACE统一操作。从ACE美国统一证券公司为美辰生物量身定做的赴美上市日程表上可以看到，公司已顺利通过专业机构的评估调研，标志着美辰生物赴美上市正式启动。