金融街第三届董事会第二十次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金融街(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十次会议于2004年10月9日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司会议室召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员和中介机构代表列席 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年第三季度报告。

　　2、审议通过了公司增加2004年新增银行借款总额的议案。

　　经2003年度股东大会批准，公司2004年新增银行借款总额为13亿元。为确保公司经营工作的正常开展，根据公司实际资金需要，同意公司2004年新增银行借款总额再增加5亿元，全年累计新增银行借款总额不超过18亿元，授权公司经理班子根据经营工作需要分期办理具体借款事宜。

　　3、同意出资990万元共同组建北京金融街里兹置业有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准)。

　　拟成立的北京金融街里兹置业有限公司(以下简称里兹置业公司)拟由公司和控股子公司北京金融家俱乐部有限公司共同出资成立，前期双方均以现金出资，注册资金1，000万元人民币，其中公司出资990万元，北京金融家俱乐部有限公司出资10万元，拟经营内容为目前公司正在开发建设的金融街丽思卡尔顿酒店。根据里兹置业公司的实际经营需要，公司将再考虑以实物或现金形式对其进行增资。

　　4、同意出资990万元共同组建北京金融街四季置业有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核定的名称为准)。

　　拟成立的北京金融街四季置业有限公司(以下简称四季置业公司)拟由公司和控股子公司北京金融家俱乐部有限公司共同出资成立，前期双方均以现金出资，注册资金1，000万元人民币，其中公司出资990万元，北京金融家俱乐部有限公司出资10万元，拟经营内容为公司目前正在开发建设的四季商城及其附属设施。根据四季置业公司的实际经营需要，公司将再考虑以实物或现金形式对其进行增资。

　　授权公司经理班子在董事会通过上述议案后办理与成立北京金融街里兹置业有限公司和北京金融街四季置业有限公司有关的具体事宜。

　　5、同意收购北京德胜投资有限责任公司股权。

　　北京德胜投资有限责任公司成立于2000年7月4日，注册资金人民币5，000万元，经营范围为投资及投资管理；房地产开发；物业管理；商品房销售；家居装饰；信息咨询；信息技术开发应用及其销售相关设备；销售建筑材料。目前北京华融综合投资公司持有其99%的股权。

　　德胜公司的主营业务包括土地一级开发、房地产开发、商品房销售等。德胜公司目前正在开发建设的项目主要是位于西城区的中关村德胜科技园(以下简称德胜科技园)。通过提供完善的市政基础配套设施和道路建设，优化地区投资环境，营造良好的办公氛围，对德胜科技园进行危房改造和开发建设。德胜科技园项目规划总占地面积38公顷，规划总建筑面积84万平方米，尚有可开发商品房建筑面积约34万平方米。

　　由于华融公司为全民所有制企业，其拥有的股权为国有资产，需根据国家有关规定履行收购手续。

　　本次收购符合本公司的长期发展战略，增加公司的土地储备。为此，同意启动收购北京德胜投资有限责任公司股权的程序，按照国家规定的国有资产转让程序办理收购手续，待获得有关政府部门的必要批准和交易价格确定后进行信息披露，同时报公司股东大会审议。

　　由于公司董事长王功伟先生担任华融公司法定代表人，因此北京华融综合投资公司与本公司构成关联关系，本次股权收购构成关联交易。在董事会表决时，关联董事王功伟先生回避表决。

　　6、决定于2004年11月11日召开公司2004年第二次临时股东大会，审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案(另见公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知)。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年10月12日上海证券报