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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
福建发展高速公路股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月10日上午在福州市福建经贸会展中心酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东(含股东代理人)共8人，代表股份723，805，073股，占公司有表决权股份总数的73.38%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次股东大会与会股东及股东代理人以记名投票方式表决通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》，表决结果为：在关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下，赞成7人，代表股份255，473，651股，占出席大会的非关联股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
福建至理律师事务所李鸿律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及本次大会的表决程序均合法有效。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二○○四年十月十日上海证券报
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