燕京啤酒(000729)召开临时股东大会的公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京燕京啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年10月8日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事14人，实到董事14人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于增持福建省燕京惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权的议案》。

　　根据生产经营和发展的需要，会议决定向福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕京惠泉”)股东晋达国际有限公司、龚金柱、香港圣歌德奇有限公司、郭振辉、林志坚分别收购股权。经协商，此次收购以每股3.7元的价格进行，共收购3，556.1万股，占“燕京惠泉”总股本的14.2244%，由本公司以现金方式支付，共支付13，157.57万元。其中：向晋达国际有限公司收购999.6万股，占“燕京惠泉”总股本的3.9984%，转让价款为3，698.52万元人民币；向龚金柱收购1，700万股，占“燕京惠泉”总股本的6.8%，转让价款为6，290万元人民币；向香港圣歌德奇有限公司收购841.5万股，占“燕京惠泉”总股本的3.366%，转让价款为3，113.55万元人民币；向郭振辉收购10万股，占“燕京惠泉”总股本的0.04%，转让价款为37万元人民币；向林志坚收购5万股，占“燕京惠泉”总股本的0.02%，转让价款为18.5万元人民币。

　　“燕京惠泉”系依法设立并有效存续的股份有限公司，本次股权转让前其注册资本为25，000万股，其中本公司持有9，537万股，占“燕京惠泉”注册资本的38.148%；本次股份转让完成后，其注册资本为25，000万股，其中本公司持有13，093.1万股，占其总股本的52.3724%，为该公司的控股股东。

　　“燕京惠泉”位于福建省，福建市场是中国第一大啤酒消费市场，其地区经济发达，交通便利，长年气温偏高，市场广阔。本公司通过增持“燕京惠泉”股份并达到绝对控股地位，将更有利于发挥燕京品牌的全国知名度效应，更有利于燕京统筹全国市场布局，有利于有效的资源互补，为公司带来较好的回报。

　　二、审议并通过了《关于受让燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司股份并单方面追加投资的议案》。

　　根据生产经营和发展的需要，会议决定受让控股子公司燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司(以下简称“燕京包头”)的股东包头市国有资产监督管理委员会持有的“燕京包头”股权中的27.56%并单方面追加投资5，000万元人民币。本次收购股权及单方面增资完成后，“燕京包头”注册资本增至1，7854.79万元，其中本公司持股总数增至15，171.75万股，持股比例增至84.973%。

　　股权转让双方确认本次股权转让以经包头市昆仑会计师事务所评估并经包头市人民政府确认的评估价值为定价基础，转让总价款为人民币4，032.8万元。

　　“燕京包头”系依《公司法》及相关法律法规注册成立的企业法人，本次股权收购及单方面追加投资完成前，其注册资本为12，854.79万元，其中本公司以现金方式出资7，000万元，占其注册资本的51.57%；本次股权收购及单方面追加投资完成后，其注册资本增至17，854.79万元，其中本公司持有15，171.75万股，占其股本总额的84.973%。

　　燕京包头厂址地处内蒙古中部，地理位置优越，是内蒙古自治区西部的主要交通枢纽，啤酒运输十分方便。近年来，包头市经济发展迅速，消费潜力巨大，同时啤酒价格较高。自2001年成立以来，发展势头良好，各项指标连年递增，2003年较2001年啤酒销量增长了35%，利润增长了17%。2004年上半年，公司已生产啤酒4.7万吨，同比增长47%，实现利润873万元，同比增长41%。

　　截止2004年8月31日，“燕京包头”总资产21，179万元，总负债6，127万元，净资产15，014万元。2004年1-8月份，“燕京包头”实现销售收入11，743万元，利润总额1，102万元，净利润973万元，实现了市场与效益的大幅度同步提高。

　　三、审议并通过了《关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》。

　　详见《北京燕京啤酒股份有限公司改变募集资金投向公告》。

　　本议案须经股东大会审议通过后方可实施。

　　四、审议并通过了《关于增聘独立董事的议案》。

　　鉴于李怀民先生已辞去第三届董事会董事职务，根据中国证券监督管理委员会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，会议决定聘任胡国栋先生担任公司独立董事(简历附后)，并提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　1、会议时间：2004年11月11日上午10：30。

　　2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦。

　　3、会议议程：审议《 关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》、《关于增聘独立董事的议案》。

　　4、出席对象

　　(1)2004年11月5日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东；

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书附后)。

　　5、会议登记办法：

　　(1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　(2)登记时间及地点：

　　北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部

　　2004年11月8日？11月10日(上午8：00--11：00 下午1：00--5：00)

　　联系电话：[phone]

　　传 真：010-89495569

　　邮政编码：101300

　　6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年十月八日

　　附1：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席北京燕京啤酒股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委 托 人 签 名：受托人签名：

　　身 份 证 号 码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐号： 委托日期：

　　附2：

　　胡国栋先生简历

　　胡国栋：男，61岁，大学学历，教授级高级工程师。历任一轻部发酵工业科学研究所技术员、工程师，中国食品发酵工业研究院高级工程师、教授级高级工程师，国家食品质量监督检验中心副主任。享受国务院颁发的政府特殊津贴。上海证券报