苏泊尔(002032)临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江苏泊尔(资讯 行情 论坛)炊具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2004年第二次临时股东大会于2004年10月8日上午8：30在浙江苏泊尔炊具股份有限公司会议室召开。到会股东及股东授权代表共5人(其中流通股股东1人)，代表股份数101431600股(其中流通股股份31600股)，占公司股份总数的74.91%，公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议。会议由公司董事长苏显泽主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于增加注册资本的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了关于修改“公司章程(草案)”的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了关于《公司募集资金使用情况》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了关于《变更公司监事》的议案；

　　接受郑景宇辞去公司监事职务，选举廖亮为公司监事会股东监事。

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了关于《公司信息披露管理制度》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了关于《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了关于《公司治理纲要》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　8、审议通过了关于《公司募集资金使用管理办法》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　9、审议通过了关于《公司资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案；该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　10、审议通过了关于《公司内部审计制度》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　11、审议通过了关于《公司对外担保管理规定》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　12、审议通过了《关于对武汉苏泊尔压力锅有限公司增资》的议案：

　　该议案的表决结果为：赞成票101431600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　13、审议通过了《本公司与苏泊尔集团有限公司签署包装物采购合同》的议案：

　　该议案的表决结果为：赞成票31600股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。公司股东苏泊尔集团有限公司、台州苏泊尔包装有限公司、苏增福、苏显泽、苏艳、廖亮、曾林福、黄墩清、黄显情作为关联股东进行了回避，没有参加表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定”。会议所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　3、修订后的《公司章程》浙江苏泊尔炊具股份有限公司

　　二00四年十月八日上海证券报