成都建投(600109)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都城建投资发展股份有限公司于二00四年九月三十日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室，召开了第六届董事会第八次会议，应到董事8人，实到董事7人，董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议，委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事长 张思冰先生主持，会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过《关于投资组建成都市武侯城市发展投资有限责任公司的议案》：

　　为了拓展公司业务，提升公司业绩，公司与成都市武侯区国有资产管理委员会(以下简称武侯区国资委)共同出资，设立成都市武侯城市发展投资有限责任公司(以下简称该公司，该公司名称最终以工商核名为准)。

　　该公司注册资本为人民币5000万元，我公司出资3000万元，占出资额的60%，武侯区国资委出资2000万元，占出资额的40%。

　　公司经营范围为：土地开发投资，城市化居住社区的建设投资，城市基础设施建设投资，房屋拆迁、物业管理。

　　特此公告。

　　成都城建投资发展股份有限公司董事会二00四年九月三十日上海证券报