中海发展(600026)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　本公司“大庆246”轮是于1978年3月1日由大连造船厂建成出厂的2.4万吨级原油船 。经本公司董事会决定，现将该油轮出售给中海工业有限公司，出售价格为2484万元人民币。

　　二、关联方介绍

　　1、中海工业有限公司(以下简称“中海工业”)注册资金为79，935.2万元，法人代表林建清。中海工业是本公司的母公司中国海运(集团)总公司的全资子公司。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　“大庆246”轮的船龄为26年，船体和设备老化问题突出，存在一定的安全隐患。根据交通部于2001年4月9日发布的《老旧运输船舶管理规定》，对超过26年船龄的老旧油轮必须每年进行特检，为此将增加该油轮的维修成本。此外，由于胜利油田、大庆油田的原油下海量急剧下降，造成本公司同类油轮运力有一定的富余。

　　本公司就该项交易聘请了中华财务会计咨询有限公司进行评估并出具了评估报告(中华评报字(2004)第040号)。于评估基准日2004年8月31日，“大庆246”轮的净值为1904.76万元人民币，市场估值为2，461.00万元人民币。现我司参考市场评估价，将该油轮以2484万元人民币的价格出售给中海工业。中海工业承诺，不会将该油轮用于从事与本公司发生竞争的业务。

　　四、本次关联交易的目的和对本公司的影响

　　将“大庆246”轮出售符合本公司“十五”期间油轮船队结构调整的总体安排。

　　五、独立董事意见

　　本公司三位独立董事均认为，上述关联交易按一般商业条款达成，符合本公司和股东的权益，对本公司股东而言公平合理。

　　六、备查文件

　　1、本公司2004年第八次董事会决议

　　2、独立董事意见

　　3、关联董事声明

　　4、“大庆246”轮买卖合同

　　5、中华财务会计咨询有限公司出具的评估报告

　　中海发展(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二00四年十月八日上海证券报