中海发展(600026)第八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)二00四年第八次董事会会议于2004年9月28日以通讯方式召开。参加会议的董事9人，亲自表决的董事5人，关联董事李绍德、孙治堂、王大雄、姚作芝就关联交易回避表决。会议的召开符合中华人民共和 国公司法和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于处置“大庆246”轮的议案》。

　　鉴于此项交易涉及关联交易，所有董事(包括独立董事)认为，该交易将按一般商业条款达成，对公司股东而言公平合理。

　　备查文件：本公司2004年第八次董事会决议

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二00四年十月八日

　　注：有关上述事项的关联交易公告将于2004年10月8日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。上海证券报