江泉实业(600212)第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年10月08日 05:03 上海证券报网络版

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业(资讯行情论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月30日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东或其代理人9人，所持股份118，838，921股，占公司总股本的37.15%，部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司副董事长于孝燕女士主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议关于孙兰方先生辞去公司董事的提案

　　同意118，838，921股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

　　2、审议关于选举王廷宝先生为公司董事的提案

　　同意118，838，921股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

　　3、审议关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》

　　同意24，703，645股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

　　华盛江泉集团有限公司是本公司的控股股东，该项协议为关联交易，华盛江泉集团有限公司放弃了对该议案的投票权。

　　4、关于修改《公司章程》部分条款的提案

　　同意118，838，921股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京金杜律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。