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本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2004年9月30日上午11：00在江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十四次董事会议，会议应到董事7名，实到董事5名，独立董事谢琼、杨艳萍因公出差请假，未参加本次董事会议，也未委托董事表决。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的
法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、选举王廷宝先生为公司董事长(王廷宝先生个人简历见公司2004年8月31日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的临时公告)。
2、关于同意王廷宝先生辞去公司总经理职务的议案。
3、关于同意田英智先生辞去公司董事会秘书职务的议案。
4、关于聘任赵庆利先生为公司总经理的议案。
5、关于聘任刘春蕾女士为公司董事会秘书的议案。
赵庆利先生与刘春蕾女士简历附后。
特此公告。
山东江泉实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会
二00四年九月三十日
赵庆利先生简历
赵庆利，男，1978年6月生，中共党员，研究生学历，1996年至1997年任华盛江泉集团有限公司董事长秘书，1997年起任华盛江泉集团有限公司办公室主任。
刘春蕾女士简历
刘春蕾，女，1978年2月生，大学学历，曾就职于山东省临沂市股权证托管转让中心交易部、财务部，2003年4月至2004年6月任山东兰陵陈香(资讯 行情 论坛)酒业股份有限公司证券事务代表。上海证券报
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