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重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月29日下午2：30在北京市金色夏日商务酒店召开。出席会议的股东及代理人共2名，代表股份171，150，000股，占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持，董事任建新先生、孙宝
成先生以及独立董事王凯先生因工作原因未出席会议；董事孟立新先生、独立董事夏维剑先生因工作原因未出席会议，分别委托董事李小平先生、独立董事张富根先生签署有关会议文件，部分监事及公司高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、审议《孟立新先生辞去公司第二届董事会董事的议案》
有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。
2、审议《聘任包峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》
有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2004年9月29日上海证券报
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