天香集团第五届董事会第十一次会议决议公告

　　华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2004年9月10日下午3点在公司(上海)会议室召开会议，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、同意总经理孙全平辞去总经理职务。

　　二、审议通过在总经理孙全平离职审计期间(2004年9月10日至9月30日)，由常务副总经理卢少辉主持工作，行使总经理一切职权。

　　三、审议通过由监事会主席高扬敏牵头，邵晖、潘龙淼负责总经理孙全平的离职审计工作。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年九月十日上海证券报