通宝能源(600780)五届董事会五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西通宝能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司五届董事会五次会议于2004年9月27日在公司会议室召开，应到董事7名，实到7名，公司5名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议并通过了《山西阳光发电有限责任公司与山西兆光发电有限责任公司签定技术服务协议的议案》。

　　特此公告

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○四年九月三十日上海证券报