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浙江康恩贝(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司(以下简称公司)于2004年9月27日召开四届董事会2004年第七次临时会议，以通讯方式对《关于收购养颜堂公司部分资产的议案》进行审议表决，参加审议的董事9人，应参加表决的董事8人，实际参加
表决的董事8人，董事胡季强先生回避表决，根据表决结果通过决议如下：
通过《关于收购养颜堂公司部分资产的议案》。同意公司以收购浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司(以下称：养颜堂公司)的部分生产经营性资产的方式解决公司与其之间存在的同业竞争，收购资产范围包括制药生产线设备等固定资产、部分存货资产和部分无形资产(药品生产技术)。同意根据浙江勤信资产评估有限公司《浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司部分资产项目资产评估报告书》(浙勤评报字[2004]102号)，以列入收购的相关资产评估价值合计1091.85万元人民币(评估基准日为2004年7月31日)为基础，协商确定收购资产的总价为1091.85万元人民币。收购资产所需资金由公司自筹解决。
同时，同意将养颜堂公司已取得药品生产批准文号的前列康普乐安胶囊、速效伤风胶囊、雷尼替丁胶囊、风油精、芙宁治裂软膏等20余项药品生产技术(属无账面价值且不列入上述计价收购资产范围)也一并受让转入公司。
此事项为关联交易，公司董事胡季强先生因在养颜堂公司任董事长职务，属关联董事，对本议案回避了表决。
独立董事马春华、徐金发、曾苏先生对此关联交易事项发表如下独立意见：
该资产收购事项彻底解决了公司与养颜堂公司间的同业竞争问题，符合公司规范经营和发展的需要，也有利于公司主业发展。该关联交易事项的审议表决程序符合有关规定，交易价格以资产评估价值为基础确定，体现了公允原则，不会损害公司及公司其他股东的利益。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2004年9月29日上海证券报
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