航天长峰召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议时间：2004年10月30日9：00开始

　　会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

　　二、会议召集人：北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　三、会议议题：

　　1、关于公司符合增发社会公众股（Ａ股）条件的议案

　　2、关于延长公司申请增发社会公众股（Ａ股）决议有效期的议案

　　3、关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案

　　Ａ、发行种类

　　Ｂ、每股面值

　　Ｃ、发行数量

　　Ｄ、发行对象

　　Ｅ、发行方式

　　Ｆ、定价方式

　　Ｇ、本次募集资金用途及数额

　　Ｈ、提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜

　　4、关于本次增发社会公众股（Ａ股）完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案

　　5、关于增发社会公众股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案

　　注：由于申请增发新股的股数超过公司股份总数的20％，因此上述1－5项议案须经出席股东大会的流通股股东分类表决。

　　四、出席人员资格：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2004年10月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为10月22日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　3、公司聘请的律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号801；

　　4、登记时间：2004年10月28日上午9：00至下午5：00；

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年10月28日下午5：00以前收到为准。

　　六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

　　七、联系人姓名：冯水盈

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　八、 其它事项：

　　出席本次会议者交通、住宿自理。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　二○○四年九月二十九日

　　附件： 授权委托书式样：

　　兹委托 先生（女士）代表我出席北京航天长峰股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：上海证券报