航天长峰第六届董事会第六次会议决议公告

　　北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2004年9月29日以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事会9位董事以传真方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了：

　　一、关于延长2003年第一次临时股东大会通过的关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案有效期的议案

　　（一）关于公司符合增发社会公众股（Ａ股）条件的议案

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发［2002］55号）及其它有关法律、法规的规定，对照上市公司增发新股的资格和有关条件，对公司实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，董事会认为公司符合现行有关法律法规规定的增发社会公众股（Ａ股）的条件。

　　（二）关于延长公司申请增发社会公众股（Ａ股）决议有效期的议案

　　公司于2003年7月31日召开的公司2003年第一次临时股东大会上审议通过了关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案，期限为一年，至2004年7月31日止。根据本次增发社会公众股（Ａ股）的实际工作进度，为保证本次增发方案的顺利实施，现提请股东大会同意本次增发社会公众股（Ａ股）决议的有效期延长一年，具体时间自公司2004年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。董事会同时提请股东大会追认有关增发社会公众股（Ａ股）的决议在2004年8月1日至2004年10月30日期间有效。

　　（三）关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案

　　1、发行种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）。

　　2、每股面值：每股面值为1元人民币。

　　3、发行数量：不超过6500万股Ａ股（含6500万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

　　4、发行对象：本公司股权登记日登记在册的Ａ股股东和在上海证券交易所开立Ａ股股票账户的境内自然人和机构投资者（法律、法规禁止者除外）。

　　5、发行方式：本次增发采用向机构投资者网下发售和向公司社会公众股股东及其他社会公众投资者网上发售相结合的方式发行。具体网上、网下发行数量，根据申购结果由主承销商采取双向回拨方式确定。股权登记日在册的社会公众股股东可按一定比例优先认购。

　　6、定价方式：本次发行采用累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。询价区间：询价的上下限均按刊登《招股意向书》日之前一个交易日或前段时间的公司股票收盘价的算术平均值取一定折扣计算而得到的价格区间。

　　7、本次募集资金用途及数额：本次募集资金拟投资的项目均已经过充分的市场调研和可行性分析，具有良好的市场发展前景，这些项目的实施，有利于巩固和提高本公司现有竞争优势，董事会同意下述增发新股募集资金计划投资项目：

　　以上项目共需投入募集资金约42，608万元人民币。所筹资金若不能满足规划中项目资金需求的，公司将通过自筹方式完成上述项目投资；所筹资金超过规划中项目资金需求的，剩余资金将用于补充流动资金。

　　8、提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次增发的具体事宜。

　　为保证公司增发Ａ股工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权处理公司本次增发具体事宜：

　　（1）全权办理本次增发申报事项；

　　（2）授权董事会根据具体情况制定和实施本次公募增发的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上、网下申购的比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

　　（3）授权董事会签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　（4）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（5）根据本次实际增发结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　　（6）本次增发新股完成后，授权董事会申请将本次增发的股票在上海证券交易所上市交易；

　　（7）办理其它与本次增发有关的一切事项；

　　（8）以上授权事项如获股东大会批准，董事会同意将以上授权事项授权公司董事长决定。

　　（四）关于本次增发社会公众股（Ａ股）完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案

　　董事会决定提请股东大会审议在本次增发Ａ股完成后，由新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

　　（五）关于增发社会公众股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案

　　本次增发社会公众股（Ａ股）募集资金拟投资于以下项目：

　　以上增发社会公众股（Ａ股）的有关议案尚需提请股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　二、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　董事会决定于2004年10月30日召开2004年第二次临时股东大会，审议有关董事会决议提请股东大会审议之事项。详细内容见公告2004－019号。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　二○○四年九月二十九日上海证券报