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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月28日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理9名，代表股数250，504，519股，占公司股份总数的56.79%，公司董事、监事及高级管理人员出席会议，会议由董事长卫华诚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：
1、关于双鹤药业及其有关子公司计提资产减值与报废的议案
250，427，009股同意，占与会有表决权股份的99.97%；23728股弃权，占与会有表决权股份的0.009%；53782股反对，占与会有表决权股份的0.021%。
2、关于高佐之先生辞去独立董事职务的议案
250，504，519股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
3、关于推荐张文周先生担任独立董事职务的议案
250，504，519股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
有关上述审议的详细内容见本公司2004年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师现场见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
1、2004年第一次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2004年9月28日上海证券报
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