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华联超市股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月28日(星期二)下午在上海世博会议大酒店召开，出席会议的股东及股东代表共35人，代表股份111，309，181股，占公司总股本218，856，860股的50.8744%。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司董事长汤琪先生主持，出席大会的股东认真审议并逐项表决，通过了以下议案：
一、关于公司与百联集团进行资产置换的议案(关联交易议案)
同意17，971，163股，反对1，643股，弃权0股，同意股份占出席会议有本项议案表决权股份的99.9909%(关联股东已回避表决)；
二、关于修改公司章程的议案(特别决议议案)
同意111，307，538股，反对1，643股，弃权0股，同意股份占出席会议有本项议案表决权股份的99.9986%；
三、关于公司经营者薪酬标准的议案
同意111，307，538股，反对1，643股，弃权0股，同意股份占出席会议有本项议案表决权股份的99.9986%；
有关上述决议的具体内容请见2004年2月17日及8月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站( h t t p：// w ww.s s e. c o m. c n)。
本次股东大会聘请上海震旦律师事务所邵曙范先生列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格及提案的表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。据此，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
华联超市股份有限公司
二 O O四年九月二十八日上海证券报
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