东方宝龙2004年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州东方宝龙(资讯 行情 论坛)汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于

　　2004年9月27日在公司四楼会议室召开了公司2004年第二次临时股东大会。出

　　席会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份64，924，002股，占公司总股本

　　(90，579，800股)的71.68%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由

　　公司董事长杨龙江主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　1、关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司采购专用车底盘的议案；

　　同意票数25，576，122股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权

　　票数0股，通过该议案。(广东省金安汽车工业制造有限公司为关联股东回避了本

　　议案表决)。

　　2、关于投资参股广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的议案；

　　同意票数25，576，122股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权

　　票数0股，通过该议案。(广东省金安汽车工业制造有限公司为关联股东回避了本

　　议案表决)。

　　3、关于投资 M P V？ E S P A C E车身部件项目的议案；

　　以同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃

　　权票数0股，通过该议案。

　　4、《募集资金管理制度(草案)》；

　　以同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃

　　权票数0股，通过该议案。

　　5、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案；

　　同意变更公司经营范围中增加汽车车身总称及其他零部件生产销售的相

　　关内容。

　　公司章程：第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、

　　改装、销售：防弹运钞车等各类专用车辆(具体车型凭许可证经营)。研制、开发：

　　特殊钢材、特殊玻璃。无线电系统的技术开发。经营本企业自产产品及相关技术

　　的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配

　　件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口、进口的商品除外)。

　　经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　拟修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、改装、销售：

　　防弹运钞车等各类专用车辆(具体车型凭许可证经营)，开发、生产、销售汽车车

　　身总成及其它车辆零部件。研制、开发：特殊钢材、特殊玻璃。无线电系统的技术

　　开发。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需

　　的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公

　　司经营或禁止出口、进口的商品除外)。经营本企业的进料加工和“三来一补”业

　　务。

　　(以工商行政管理部门核准后的经营范围为准)。

　　以同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃

　　权票数0股，通过该议案。

　　6、关于刘祥能辞去公司董事职务的议案；

　　以同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票

　　数0股，通过该议案。

　　7、关于选举王治邦为公司董事的议案。

　　以同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃

　　权票数0股，通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所叶伟明律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律

　　意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法

　　规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代

　　理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议

　　合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人的签字确认的股东大会会议记录；

　　2、股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月27日上海证券报