英豪科教2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月27日在广州市从化流溪温泉旅游度假区公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表5人，代表公司股份185015360股，占股本总额的41.95%，公司董事、监事及高级职员7人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　大会经过讨论，采用记名投票方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　(一)关于修改《公司章程》的议案。

　　1、将《公司章程》第九十四条“董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长一人”。

　　2、将《公司章程》第一百三十九条“公司监事会由五名监事组成，其中独立监事2名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”修改为“公司监事会由三名监事组成，其中独立监事1名。设监事长一名，监事长不能履行职权时，由该监事长指定一名监事代行其职权”。

　　同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　(二)关于公司董事会换届选举的议案。

　　1、选举陈忠联先生为公司新一届董事会董事。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　2、选举蒲传桂先生为公司新一届董事会董事。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　3、选举于尹先生为公司新一届董事会董事。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　4、选举邓仁先生为公司新一届董事会独立董事。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　5、选举戴大明为公司新一届董事会独立董事。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　6、公司新一届董事会董事的年度报酬为6万元，独立董事年度津贴为3万元，与上一届不变。

　　同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　(三)关于公司监事会换届选举的议案。

　　1、选举金楠女士为公司新一届监事会监事。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　2、选举赵红兵先生为公司新一届监事会监事。

　　同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　3、选举殷云先生为公司新一届监事会独立监事。

　　同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　4、新一届监事会监事年度报酬为5万元，独立监事年度津贴为2万元与上一届不变。同意票185015360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经深圳新东方律师事务所田高翔律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人数达到了法律、法规和《公司章程》规定的法定人数。本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规

　　定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、深圳新东方律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司

　　二○○四年九月二十八日上海证券报