交运股份(600676)四届董事会五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海交运股份(资讯 行情 论坛)有限公司于二零零四年九月二十四日以通讯表决的方式召开了四届五次董事会，公司董事会成员9人，参加表决董事9人，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了《关于转让上海交通出租汽车有限公司51%股权的议案》；

　　为了提高公司整体对外投资的盈利能力，经董事会研究决定：同意将公司持有的上海交通出租汽车有限公司部分股权转让给上海新发展房地产开发有限公司。【详见同日刊登的“上海交运股份有限公司关于转让全资子公司上海交通出租汽车有限公司51%股权的公告”(编号：临2004-014)】。

　　特此公告

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二 O O四年九月廿七日上海证券报