外管局查获境外赌资洗钱案

　　 本报讯　(记者陈家林)9月20日，国家外汇管理局浙江分局会同浙江公安部门，侦破了“8·27”境外赌资洗钱案。当事人被罚款近500万元，创下了全国外汇部门对个人的最高罚款纪录。

据外汇管理部门介绍，近年来，赴澳门赌博的不少大陆人员在输钱后，经常向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷公司派人来大陆收回赌债。为便于携带和使用，收债人员就地将收回的人民币通过外汇黑市兑换成大额港币，并通过地下钱庄或通过珠海出境流回澳门。　

2003年初，浙江省外汇分局在大额外汇资金交易的监控中，发现一些人 以居民名义利用银行通存通兑系统进行异地资金划拨的现象，在较短时间内外汇交易量迅速放大，在2003年7月份的交易量达到了1688万美元。

据了解，“8·27”境外赌资洗钱案也是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案。国家外汇管理局有关负责人表示，“8·27”洗钱案的成功破获，标志着我国外汇领域反洗钱工作取得了明显效果。

责任编辑：杨拂玄何洁

（来源：南方都市报）