独立董事意见

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议审议的《关于与鲁诚纺织有限公司签订共同出资设立淄博鲁群纺织有限公司补充协议的议案》所涉及的交易是关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，本人作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就本次签订的补充协议发表如下独立意见：

　　鲁泰公司2004年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于与鲁诚纺织有限公司共同 出资设立公司的议案》，本次鲁泰公司与鲁诚纺织有限公司签订的共同出资设立淄博鲁群纺织有限公司的补充协议是在前次股东大会批准的原则之下，就设立公司的具体操作问题签订的补充协议，该补充协议的内容公平、合理，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

　　关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

　　本人同意许植楠先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

　　二00四年九月二十五日上海证券报