毕马威：全球洗黑钱每年达1万亿美元

http://finance.sina.com.cn 2004年09月24日 09:52 南方都市报

　　本报讯　一份关于全球洗黑钱活动的研究报告显示，全球洗黑钱活动正呈现日益增长的态势。每年进入银行系统的来自毒品、走私武器和其他犯罪活动的黑钱，可能高达1万亿美元。

加拿大毕马威会计公司日前公布了一份题为《2004年全球反洗钱活动调查：银行所面临的挑战》的报告。报告说，根据对全球209家银行的调查，有67％的银行怀疑洗黑钱的活动正在增加。在过去一年中，洗黑钱的总金额应该在5000亿－10000亿美元之间。这些黑钱主要来自于毒品交易和武器走私。

报告显示，“9·11”事件后，几乎所有银行都加强了对

洗黑钱活动的防范。有40％的银行安装了监测洗钱活动的软件，一些银行还投资训练员工识别洗钱活动。

同时，各国执法部门普遍反映，由于在打击洗钱活动方面资源不足，各国在打击跨国洗黑钱活动时面临很大的挑战。
责任编辑：张克然姚虹
（来源：南方都市报）