秦丰农业召开2004年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年9月23日以通讯表决方式召开了公司第二届第二十七次董事会，应到董事13人，出席会议的董事11人，董事张全喜先生、高在敏先生因故未参加本次董事会，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。与 会董事审议通过了如下决议：

　　会议审议通过了关于提请召开公司2004年第四次临时股东大会的议案，其中11票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

　　会议召开具体事项如下：

　　一、会议时间：2004年10月27日(星期三)上午九时开始。

　　二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十七楼会议室。

　　三、会议审议事项

　　1、关于董事孙轩瑞先生辞职的议案；

　　2、关于董事张凌鹏先生辞职的议案；

　　3、关于监事贾军战先生辞职的议案；

　　4、关于监事谢建国先生辞职的议案；

　　5、关于选举第二届董事会董事的议案；

　　6、关于选举第二届监事会监事的议案；

　　7、关于公司对外担保管理办法的议案。

　　四、出席会议人员

　　1、截止2004年10月25日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　　2、公司董事、监事。

　　五、会议登记办法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦16楼)

　　3、会议登记时间：2004年10月26日星期二(9：00-17：00)

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其它事项

　　1、会期半天，参会者交通及食宿费自理；

　　2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。

　　联系人：赵永宏

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　邮编：710016

　　(附：授权委托书格式)

　　特此公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2004年9月23日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　股东账号：委托股数：

　　委托日期：年月日上海证券报