洪城股份2004年第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月23日 06:07 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北洪城通用机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月22日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数5人，代表股份数量6230.14万股，占公司有表决权股份总数的58.6%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了对公司章程部分条款进行修改的议案(见附件1)

　　同意股数6230.14万股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　反对股数0万股，占出席会议有效表决股数的0%；

　　弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　2、审议并通过了公司董事选举累积投票制实施细则的议案(见附件2)

　　同意股数6230.14万股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　反对股数0万股，占出席会议有效表决股数的0%；

　　弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数的0%。3、审议并通过了公司投资者关系管理制度的议案(见附件3)

　　同意股数6230.14万股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　反对股数0万股，占出席会议有效表决股数的0%；

　　弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数的0%。