|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月20日上午9：00在酒钢宾馆三楼会议室召开。大会由董事长秦治庚先生主持，参加大会的股东及股东授权代表6人，代表公司股份515，111，117股，占公司总股本的70.76%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式通过了《公司关于董事任免的议案》，具体事项如下：
1、因工作变动，公司股东大会同意田勇先生辞去公司董事职务。
表决结果：同意515，111，117股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。
2、公司股东大会同意增补关和营先生为公司第二届董事会董事。董事简历详见2004年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。表决结果：同意515，111，117股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%。
三、律师见证情况
甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会各项议案
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
3、见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2004年9月20日上海证券报
| 
