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内蒙古远兴天然碱(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届十次董事会，于2004年9月17日在内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到8名(王胜利董事委托杨永清董事、郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席会议并行使表决权。侯占和董事因公缺席)。戴连荣董事长主持了本次董事会，公司监事和高管人员列席了会议。经与会董事认真审议并举手表决，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，做出以下决议：
一、审议通过《公司关于以桐柏安棚碱矿有限责任公司部分股权抵偿债务的议案》；
本公司以所持桐柏安棚碱矿有限责任公司14%的股权，抵偿欠付内蒙古博源投资管理有限公司债务4，410.32万元。
具体见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司债务重组公告》。
二、审议通过《公司关于高管人员变动的议案》。
同意牛伊平先生辞去公司副总经理职务的申请。经总经理提名，聘任马德飞先生为公司副总经理。(简历附后)
独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏同意聘任马德飞先生任公司副总经理，认为总经理的提名符合《公司法》、《公司章程》的规定。同时，同意牛伊平先生辞去公司副总经理职务。
马德飞先生，38岁，中共党员，会计师。现任公司副总会计师。历任伊化总公司罕台硫化碱厂副厂长、伊化集团总公司销售公司驻外机构管理部主任、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
2004年9月20日上海证券报
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