华光股份(600475)临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2004年9月18日上午在无锡市城南路3号二楼会议室举行了公司2004年度第一次临时股东大会，出席大会的股东(包括股东代理人)共5人，持有股份93909500股，占公司总股本58.69%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海广发律师事务所陈文君律师见证了本次股东大会。

　　本次大会由万冠清先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意93909500股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　同意将公司经营范围变更为：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售，烟气脱硫脱硝、除尘等环保设备的制造、销售、安装，金属材料(贵金属除外)、机电配套的销售，锅炉、水处理、环保产品成套设备工程咨询、服务，租赁，公路货运，经营经外贸部批准的自营进出口业务。(以工商部门最终核准为准)

　　同意授权公司董事会全权办理公司营业执照变更的相关手续。

　　二、审议通过了《公司关联交易制度修正案》。

　　表决结果：同意93909500股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　通过后的关联交易制度详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。

　　三、审议通过了《公司2004年度上半年利润分配方案》。

　　表决结果：同意93909500股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司2004年上半年实现利润总额36，685，156.98元，缴纳企业所得税5，245，214.50元，实现净利润31，439，942.48元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金3，143，994.25元，按净利润的10%提取法定公益金3，143，994.25元，加上年初未分配利润65，211，831.26元，实际可供股东分配的利润为96，651，773.74元。

　　2004年上半年分配方案为：拟以公司2004年6月30日总股本16000万股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配，共派发现金16，000，000元，占本次可分配利润的16.55%，剩余未分配利润80，651，773.74元结转以后年度。2004年上半年不以公积金转增股本。

　　以上事项均已通过公司董事会和监事会决议并公告过。(详见2004年8月18日上海证券报及上海证券交易所网站，网址为 w w w.ss e. c o m. c n)

　　上海市广发律师事务所陈文君律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2004年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序合法有效，本次股东大会各项决议的内容符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　附上海市广发律师事务所关于本次大会的法律意见书

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　二○○四年九月十八日上海证券报