哈慈股份(600752)2004年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有议案被否决的情况；

　　本次会议没有新议案提交表决。

　　哈慈股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年度股东大会于2004年9月20日在公司召开，出席会议的股东及其授权代表共计3人，代表股份17557.56万股，占公司总股本33846.41万股的51.87%。公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，与会股东及其授权代表以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

　　一、关于刘振国、徐智慧辞去公司董事的议案

　　刘振国，同意股份17557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。

　　徐智慧，同意股份17557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、关于选举王孟奇、慈福升为公司董事的议案

　　王孟奇，同意股份17557.56万票，反对股份0票，弃权股份0票，同意票数占出席会议有表决权股份的100%。

　　慈福升，同意股份17557.56万票，反对股份0票，弃权股份0票，同意票数占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、关于修改《公司章程》的议案

　　本议案内容详见本公司第四届第十六次董事会决议公告，此公告刊登在2004年8月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

　　同意股份17557.56万股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。

　　黑龙江省高盛律师事务所张春律师对本次股东大会见证，认为哈慈股份有限公司2004年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　哈慈股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年九月二十日上海证券报