大唐电信(600198)第三届第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大唐电信(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年9月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼320室召开。会议由公司董事、当选董事长周寰先生主持。应到董事19人，实到董事19人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：(一)审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　选举周寰先生为公司董事长、法定代表人，选举朱亚农先生、杨毅刚先生为公司副董事长，任期自2004年9月20日至2007年9月20日。

　　(二)审议通过《关于董事会专门委员会组成的议案》；

　　选举独立董事龚双瑾女士、独立董事赵东先生、董事杨毅刚先生、董事魏少军先生、董事姜雨松先生为本届董事会战略与投资决策委员会委员，龚双瑾女士任主任；选举独立董事李敏先生、董事潘海深先生、董事梁海兵先生为本届董事会审计与监督委员会委员，李敏先生任主任；选举独立董事谢鲁江先生、独立董事严晓浪先生、董事唐如安先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，谢鲁江先生任主任。上述人员任期与本届董事会任期相同，自2004年9月20日至2007年9月20日。

　　(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　聘任魏少军先生为公司总经理，任期自2004年9月21日至2006年9月20日。

　　(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　聘任易晓兵先生、李大伟先生、赵辉先生、于赓先生、招继华先生、刘欣先生、赵纶先生、赵捷先生、杨晓军先生为公司副总经理，任期自2004年9月21日至2006年9月20日。

　　(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　聘任李大伟先生为公司董事会秘书，任期自2004年9月21日至2007年9月20日。

　　(六)审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》；

　　聘任齐秀彬女士、王少敏女士为公司董事会证券事务代表，任期自2004年9月21日至2007年9月20日。

　　(七)审议通过《关于设立董事会办公室的议案》。

　　特此公告！

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2004年9月20日

　　附件：大唐电信科技股份有限公司新一届高级管理人员简历

　　魏少军先生，46岁，博士，中共党员，教授、博士生导师；1991在比利时蒙斯理工大学微电子实验室获工学博士学位。曾任比利时 A RAMIS公司研究员，比利时蒙斯理工大学助理教授，大唐微电子技术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理、高级副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长。

　　易晓兵先生，37岁，中专，中共党员，高级工程师；曾工作于长沙市电信局；曾任湖南邮电工业总公司第一副总经理，湖南斯伦贝谢公司董事、副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、市场部总经理。

　　李大伟先生，36岁，博士，中共党员，工程师；曾任教于西安交通大学；曾任西安大唐电信有限公司财务部经理、大唐电信科技股份有限公司无线分公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　赵辉先生，50岁，博士研究生，中共党员，工程师；曾工作于北京无线电唱机厂，北京无线电仪器厂，国管局；曾任国管局副处长、处长，国管局后勤体制改革业务指导司副司长，国管局行政管理局副局长，电信科学技术研究院院长助理兼企业管理部总经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司高级副总经理。

　　于赓先生，49岁，大学学历，中共党员，高级工程师；曾工作于邮电部半导体所任工程师，电信科学技术研究院集成电路设计中心任工程师；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司总经理助理，大唐电信科技股份有限公司微电子分公司副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司高级副总经理、人力资源部总经理。

　　招继华先生，39岁，大学学历，中共预备党员，高级工程师；历任邮电部第十研究所工程师、西安大唐电信有限公司项目经理、部门经理、副总工程师、副总经理及常务副总经理等职。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、事业部总经理。

　　刘欣先生，37岁，大学学历，工程师；曾工作于兵器工业部第213研究所、西安大唐电信有限公司，曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、西安大唐电信有限公司总经理。

　　赵纶先生，51岁，大学文化，中共党员，教授级高级工程师；曾工作于邮电科学技术研究院半导体研究所从事微电子技术及集成电路设计，电信科学技术研究院集成电路设计中心任副主任并从事通讯专用集成电路设计；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐微电子技术有限公司总经理。

　　赵捷先生，46岁，中共党员，教授级高级工程师，美国夏威夷夏米纳德大学硕士，英国考文垂大学电信运营管理专业硕士；曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任，邮电部电信科学技术研究院UNDP区域项目组高级系统分析师，电信科学技术研究员院软件开发中心副主任，大唐电信科技股份有限公司软件分公司副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐软件技术有限责任公司总经理。

　　杨晓军先生，31岁，大学学历，中共党员，曾任电信科学技术研究院院长办公室副主任、主任，西安大唐电信有限公司总经理助理；现任西安大唐电信有限公司常务副总经理。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

　　大唐电信科技股份有限公司第三届第一次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《大唐电信科技股份有限公司第一届第一次董事会决议》等文件，我们作为公司的独立董事，现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见：

　　经审阅上述高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，上述人员的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　独立董事：龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、肖亚凡、严晓浪

　　2004年9月20日上海证券报