天科股份(600378)第二届监事会特别会议决议公告

　　本公司第二届监事会特别会议于2004年9月16日在公司二楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名。监事黄维柱因公司经营业务出差请假，委托监事聂勇代为表决，监事王平未出席会议。会议由监事会主席薛正儒主持，会议根据中国证监会四川监管局《限期整改通知书》提出的问题和风险及9月15日列席公司第二届董事会特别会议情况，监事会形成如下决议：

　　1、同意董事会提出的成立收款小组、认真纠正法人治理结构中存在的问题等整改措施。同时，监事会提出，应明确收款小组责任，制订详细的催收计划，保障人力物力限期催回，并将催款进展情况、公司关联情况定期向董事会、监事会报告。

　　2、建议董事会针对《限期整改通知书》，责成专人限期彻底梳理公司法人治理结构，以充分保证公司的后续发展。

　　3、公司董事等高层管理人员要深刻反思并吸取教训，增强公司内部信息透明度，严格按照上市公司的有关法律法规及时、准确、真实、完整地进行信息披露，同时要进一步加强对《公司法》《证券法》等法律法规的学习，以利公司正确决策及规避风险。

　　特此公告！

　　四川天一科技股份有限公司监事会

　　2004年9月20日上海证券报