大唐电信2004年第四次临时股东大会决议公告

　　大唐电信(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司2004年第四次临时股东大会于2004年9月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计12人，代表股份259，898，728股，占公司总股本438，986，400股的59.20%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司聘请的天银律师事务所律师颜克兵先生出席会议并出具了法律意见书。

　　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事的议案》；

　　以累积投票制选举周寰先生、朱亚农先生、杨毅刚先生、潘海深先生、魏少军先生、唐如安先生、徐宏志先生、毛志毅先生、姜雨松先生、才洪恩先生、梁海兵先生、陈蕾女士为公司第三届董事；选举龚双瑾女士、谢鲁江先生、李敏先生、许榕生先生、赵东先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司第三届独立董事。

　　周寰，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　朱亚农，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　杨毅刚，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　潘海深，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　魏少军，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　唐如安，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　徐宏志，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　毛志毅，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　姜雨松，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　才洪恩，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　梁海兵，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　陈蕾，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　龚双瑾，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　谢鲁江，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　李敏，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　许榕生，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　赵东，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　肖亚凡，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　严晓浪，259，894，228票同意；4，500票反对；0票弃权。

　　(上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明参见2004年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》)

　　二、审议通过《关于选举公司第三届股东代表担任的监事的议案》；

　　选举景俊喜先生、韩卫刚先生、吴东明先生为公司第三届监事会股东代表担任的监事。

　　景俊喜，259，894，228股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99.99827%；4，500股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0.00173%；0股弃权。

　　韩卫刚，259，894，228股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99.99827%；4，500股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0.00173%；0股弃权。

　　吴东明，259，894，228股同意，占出席会议具有表决权股份比例的99.99827%；4，500股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0.00173%；0股弃权。

　　(上述三名监事及两名职工代表担任的监事沈淑芳、彭亮组成第三届监事会，其简历参见2004年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》)

　　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2004年9月20日上海证券报