中软股份2004年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改议案的情况

　　*本次会议没有新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　中软网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年9月20日上午在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园A2座三层会议室召开2004年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份65，007，389股，占公司有表决权股份总数的64.36%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏女士主持。

　　二、提案审议情况

　　与会股东经认真审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决，通过决议如下：

　　(一)审议通过了《关于整体收购中国计算机软件与技术服务总公司的议案》。

　　本公司拟以7533.22万元的价格收购中国电子产业工程公司持有的中国计算机软件与技术服务总公司100%股权。交易后，本公司将成为中软总公司的唯一股东，并依法办理其注销手续。详情请见2004年8月20日中国证券报、上海证券报及上交所网站刊登的《中软网络技术股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。其中关联股东中国电子产业工程公司持有股份为42，254，803股，其按照有关规定回避了表决。本议案有表决权股份为22，752，586股。

　　22752586票同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。

　　(二)审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》。

　　鉴于公司整体收购并注销中国计算机软件与技术服务总公司后，将完全承继“中软”品牌，拟将公司名称及股票简称作如下变更：中文名称由“中软网络技术股份有限公司”变更为“中国软件与技术服务股份有限公司

　　英文名称由“ C H I N A S O F T N E T W O R K T E C H N O L O G Y C O MPA N Y L I M I T鄄 E D”变更为“ C H I N A N A T I O N A L S O F T W ARE& S E R V I C E C O M P A N Y L I M I T鄄 E D

　　股票简称由“中软股份(资讯 行情 论坛)”变更为“中国软件”。

　　65007389票同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。

　　(三)审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　　根据公司发展的需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层”变更为“北京市昌平区昌盛路18号”。

　　65007389票同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。

　　(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司名称及注册地址进行变更，拟将公司章程中的相应内容进行如下修改：

　　1.原第四条“中文名称：中软网络技术股份有限公司；英文名称： C H I N A鄄 S O F T N E T W O R KTE C H N O L O G Y C O M P A N Y L I M I TED”修改为：“中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司；英文名称： C H I N A N A T I O N A L S OFT鄄 W A R E& S E R V I C E C O M P A N Y L I M I T E D”。

　　2.原第五条“公司住所：北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层；邮政编码：100081”修改为：“公司住所：北京市昌平区昌盛路18号；邮政编码：102200”。

　　65007389票同意，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　中软网络技术股份有限公司董事会

　　二○○四年九月二十日上海证券报