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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年9月16日以董事传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下议案：
拟为本公司控股子公司联合铜(资讯 论坛)箔(惠州)有限公司(本公司持有其75%的股权)向中国建设银行惠州市分行申请的1500万元人民币1年期流动资金贷款(续贷)提供担保。
联合铜箔(惠州)有限公司于2003年11月17日向中国建设银行惠州市分行申请的1500万元人民币1年期流动资金贷款是由本公司2003年10月23日召开的第四届董事会第五次会议审议批准，由本公司进行担保。
联合铜箔(惠州)有限公司2004年上半年实现产品销售收入5485.56万元，净利润2125.72万元，均较2003年同期有50%以上的增长。目前，公司10条生产线已全部投产，生产规模有了较大的提高。
充足的流动资金是企业快速发展的根本保证。为此，本公司决定拟为联合铜箔(惠州)有限公司的本笔续贷资金继续提供担保。待担保合同签署后，本公司将即时披露担保信息。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2004年9月17日上海证券报
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