安琪酵母召开2004年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年9月17日上午召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 有关规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：

　　1、 关于设立公司驻外办事机构的议案；

　　2004年以来，公司药业分公司产品销售势头良好，需要以办事处的形式在各地开展业务，联络客户，进行市场调研及售后服务等活动。在设立办事处的过程中，浙江湖洲、嘉兴、江苏无锡等地方主管部门要求提供公司关于设立驻外办事机构的董事会决议。

　　为了规避风险，进一步促进药业分公司开拓业务，现申请设立公司驻湖洲、嘉兴、无锡办事处。

　　2、 关于修改公司经营范围的议案；

　　公司拟修改经营范围，拟修改的经营范围为：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母；生产销售微生物添加剂、有机？无机复混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　3、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　《公司章程》第二章第十三条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品、片剂、冲剂、胶囊剂、原料药的生产、销售；生化产品的研制、开发；有机复混肥料系列产品的生产、销售；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输服务。

　　现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母；生产销售微生物添加剂、有机？无机复混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　4、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定召开2004年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　(1)会议时间和地点：

　　会议时间：2004年10月18日上午9：00

　　会议地点：公司六楼会议室

　　(2)审议事项：

　　A、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案；

　　B、关于修改公司经营范围的议案；

　　C、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　A事项议案的内容详见2004年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　(3)出席会议对象

　　A、凡于2004年10月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　B、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

　　C、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(4)参加会议股东登记办法：

　　凡符合出席会议要求的股东于2004年10月15日上午8：30至下午17：00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　(5)其它事项

　　A、会议会期预计为半天；

　　B、与会者交通、食宿费用自理；

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　二OO四年九月十七日上海证券报