东方宝龙部分募集资金投向用于投资项目的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　公司拟变更原募集资金《专用车技术改造》项目中的3810万元用于购买投资6508车身模具项目(下称“新项目”)，新项目总投资5500万元，其中利用募集资金投入3810万元，其余1690万元由公司自筹，新项目预计2004年10月完成投产，并于当年产生收益。

　　一、公司募集资金投资项目概述

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］23号文核准，公司于2004年4月发行2500万股A股，扣除各项费用后，共募集资金21569万元，本次发行募集资金投资项目共计2个，截至目前，公司募集资金项目的投资情况如下：

　　二、变更募集资金用途的原因及数额

　　公司专用车技术改造项目是经原国家经济贸易委员会国经贸投资［2002］244号文批准立项，项目总投资18，858万元。截至2004年8月31日该项目已经投入11241万元，完成计划总投资的59.61%。公司募集资金投资专用车技术改造项目的计划是2001年做出的，公司募集资金到位后，公司对原项目的实施方案进行了优化并加强了基建投资的成本控制，公司募集资金投资项目？？？专用车技术改造项目的投资成本发生了较大变化。根据公司正在实施的专用车技术改造项目实际进展和项目投资预算情况，经过测算，公司预计该项目实际投资与原计划投资相比可节约3810万元资金。为了使募集资金更好的发挥作用，提高募集资金的使用效率，公司计划把该笔富余资金用于投资汽车车身模具项目。此次改变募集资金数量占募集资金总额的17.62%。

　　公司于2004年9月16日召开的第二届第六次董事会审议通过了《关于公司购买汽车模具项目的议案》的议案，其中参加表决的9名董事一致通过了本议案，公司董事会认为：募集资金实施计划是2001年做出的，目前实施中成本变化是市场决定的，本次改变募集资金用途可充分发挥募集资金的作用；变更富裕部分的募集资金投资6508车身模具项目可使公司的主营业务范围延伸至汽车产业的上游行业-汽车零配件，有利于公司改善目前业务经营单一的经营风险，根据公司的分析该项目的收益高于汽车行业的平均收益水平，是可行的。

　　三、新项目基本情况

　　新项目投资主要是向河北兴林车身制造集团公司(以下简称“兴林公司”)购买6508车身模具，公司将通过租赁使用冲压设备、焊装设备、厂房的方式组织MPV车身生产，主要向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司和一汽红塔云南汽车制造有限公司提供白车身。新项目计划投资总额5500万元，其中利用募集资金投入3810万元，其余1690万元通过银行贷款的方式解决，新项目预计2004年10月完成投产，2005-2007年预计该项目年均可完成超过20000套白车身的销售，实现年均销售收入近超过亿元，年均净利润超过4000万元。

　　新项目投资的6508车身模具由兴林公司2002年起开始研发、制造，并从2003年底开始为广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的MPV产品提供车身冲压件。经过近一年的试用，产品质量良好，达到整车配套技术要求，现已从提供部分车身件发展到提供完整车身件，近期利用该模具试制五门MPV的成功，进一步拓展了MPV产品功能和市场需求。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　中国汽车工业作为国民经济的重要支柱产业，2004年的产销总规模预计将超过500万辆，进入世界汽车生产国前十名。随着国内汽车消费数量的增长，汽车零部件行业作为汽车产业的上游行业具有很大的增长潜力。通过投资本项目可以使公司获得汽车车身部件的关键技术，有助于形成公司自主开发汽车零配件和零配件品牌的能力，形成自身的汽车零配件开发技术。

　　随着国内汽车市场的升温，汽车零配件行业的竞争也将会越来越激烈，车身模具作为关键的汽车零部件技术，开发和制造投入较大，公司能否在市场竞争中抓住机会实现更多销售收入是该项目成功的关键。为此，公司对新项目做了大量的前期工作，已经与广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司和一汽红塔云南汽车制造有限公司等车身冲压件需求单位进行了先期谈判，有利于公司在完成项目后，迅速组织生产，在较短时间内为公司带来收益。

　　本次变更募集资金投资项目尚须获得股东大会的批准。

　　备查文件：

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　4、《项目建议书》。

　　广州东方宝龙(资讯 行情 论坛)汽车工业股份有限公司董事会

　　2004年9月16日

　　附件：

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司独立董事声明

　　我们作为广州东方宝龙汽车工业股份有限公司独立董事，现就公司第二届董事会第六次会议有关事项发表如下独立意见：

　　一、关于变更公司部分募集资金用途用于投资6508车身模具项目的议案

　　1、同意公司变更部分募集资金用途用于投资6508车身模具项目；

　　2、我们认为，公司的募集资金投资项目是2年前做出的，随着市场的变化原项目的实施成本降低，公司用募集资金节余部分投资6508车身模具项目，符合公司长期发展目标和发展规划，可在一定程度上，改变公司产品结构单一给公司带来的经营风险，有利于公司充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率。公司已经对投资6508车身模具项目进行了分析和前期准备，根据分析情况来看，该项目的收益性较高，有利于公司抓住汽车零部件整合的有利时机，迅速确立公司在关键汽车零部件领域的优势，符合公司做大、做强的整体发展目标；

　　3、公司本次变更募集资金用途用于投资6508车身模具项目，有利于公司的长远发展，未损害公司及中小股东利益。

　　二、关于公司向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售汽车车身总成的议案

　　1、投资6508车身模具项目后，公司具有汽车车身总成的生产能力，而作为整车生产企业的广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司有汽车车身总成的需求，此项交易符合市场交易规则，有利于公司实现更大的经济效益，我们同意该项交易；

　　2、该交易的价格与公司出售同一产品给第三方的价格相同，作价公平合理，未损害公司及中小股东利益。

　　独立董事(签名)： 戴 激 连三和 孔小文

　　陈 健 王伯成

　　2004年9月16日上海证券报