北新建材(000786)监事会第二次临时会议决议公告

　　北新集团建材股份有限公司第三届监事会第二次临时会议于2004年9月17日上午召开，会议由监事会召集人曹江林先生主持，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、同意曹江林先生辞去监事及监事会召集人职务；

　　二、同意推举监事杨艳军女士代行监事会召集人职权，代行期间自本次监事会做出决议之日起，至选举产生新的监事会召集人为止。

　　三、提名包文春先生为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。

　　上述第三项议案需经公司2004年第三次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司监事会

　　2004年9月17日上海证券报