北方股份(600262)2004年临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和修改提案的情况

　　2、本次会议没有新增提案表决

　　一、会议召开和出席情况

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司2004年临时股东大会于2004年9月17日在包头市北方股份科技大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份115，000，000股，占公司总股本的67.65%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由董事长周宝亮先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过周宝亮先生、安富荣先生、吕小岩先生由于工作变动原因不再担任公司董事职务，增补徐明和先生、陈树清先生、邱江先生为公司董事的议案。

　　通过累积投票制表决，结果如下：

　　周宝亮先生：同意票115，000，000票，占出席股东所持股份的100%，

　　反对票0票，弃权票0票。

　　安富荣先生：同意票115，000，000票，占出席股东所持股份的100%，

　　反对票0票，弃权票0票。

　　吕小岩先生：同意票115，000，000票，占出席股东所持股份的100%，

　　反对票0票，弃权票0票。

　　徐明和先生：同意票115，000，000票，占出席股东所持股份的100%，

　　反对票0票，弃权票0票。

　　陈树清先生：同意票115，000，000票，占出席股东所持股份的100%，

　　反对票0票，弃权票0票。

　　邱江先生：同意票115，000，000票，占出席股东所持股份的100%，

　　反对票0票，弃权票0票。

　　本次股东大会经具有证券从业资格的北京市康达律师事务所杨健律师见证并出具了法律意见书，大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2004年9月18日上海证券报