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时股东大会。具体事项通知如下：
一、审议事项
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于选举徐贱云、王汉军、李文、杨运成为公司董事的议案；
3、关于选举秘勇为公司监事的议案；
4、关于转让北京城建房地产开发有限公司股权的议案；
5、关于解决集团公司与股份公司同业竞争问题的议案。
二、会议出席对象
1、截至2004年9月29日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式
附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理
登记手续。
2、登记时间：2004年10月11日上午8：30--11：30，下午1：30-4：30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
四、其他事项
1、本次股东大会审议事项1、2已经公司第二届董事会第二十六次会议审议
通过；审议事项3已经公司第二届监事会第八次会议审议通过；审议事项4、5已经
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2004年8月18日、8月27
日、9月17日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。
2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
3、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：(010)82275566转627、628
传真：(010)82275533
联系人：李威、许诺
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展
股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决
权和选举权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托日期：2004年月日
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2004年9月16日上海证券报
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