赣粤高速(600269)第三届董事会第一次会议决议公告

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　　江西赣粤高速(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年9月16日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开，应到董事12人，实到董事12人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事吴绍明先生主持，经过与会人员充分审议，会议形成如下决议：

　　1、会议选举董事吴绍明先生为公司第三届董事会董事长；

　　2、经董事长提名，董事会聘任黄铮先生为公司总经理；

　　3、经董事长提名，董事会聘任熊长水先生为董事会秘书；

　　4、经总经理提名，董事会聘任谭生光先生为公司常务副总经理，陶四元女士、汪建明先生为公司副总经理；

　　5、经总经理提名，董事会聘任邹龙赣先生为公司总会计师，漆志平先生为公司总经理助理；

　　6、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　为完善公司法人治理结构，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件的精神，公司董事会内设战略决策与执行、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，专门委员会的组成人员由三名独立董事、两名内部董事等五人组成，各专门委员会具体组成人员如下：

　　(1)战略决策与执行委员会：

　　主任委员：王霄鹏先生

　　委员：吴绍明先生、黄铮先生、顾功耘先生和陈皓萍女士

　　(2)审计委员会：

　　主任委员：陈皓萍女士

　　委员：黄铮先生、罗来华先生、廖进球先生和王霄鹏先生

　　(3)提名委员会：

　　主任委员：顾功耘先生

　　委员：黄铮先生、邓保华先生、王霄鹏先生和廖进球先生

　　(4)薪酬与考核委员会：

　　主任委员：廖进球先生

　　委员：黄铮先生、谭生光先生、陈皓萍女士和顾功耘先生

　　以上人员的个人简历见8月10日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　7、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

　　为了进一步加强公司内部管理，明确部门职责，提高工作效率，公司董事会决定对公司组织机构设置予以调整，调整后公司内设部门共10个：

　　新设资产管理部和党群工作部。

　　综合管理部更名为综合事务部；计划工程部更名为工程技术部；费收部更名为收费管理部；发展研究部更名为研究发展部。

　　保留董事会办公室、人力资源部、财务部、审计监察部。

　　撤消证券投资部。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2004年9月16日上海证券报