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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
安阳钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月15日上午8时在安钢宾馆第七会议室召开，会议由公司董事长王子亮先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共15人，持有股份数1305881939股，占公司总股份的64.70%，公司董事、监事和高级管理人员共15人出席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式对各项议案进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《修改公司章程》的议案。
同意1305881939股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《增加公司注册资本》的议案。
根据公司2003年年度股东大会审议通过的《公司资本公积金转增股本预案》，公司于2004年6月实施了每10股转增5股的方案；本次转增后，公司资本总额为201，823.5389万股。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司注册资本由原来的1345490259元增加为2018235389元。
同意1305881939股，占会议有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会的全过程经北京天银律师事务所律师吴团结先生现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定。
特此公告！
备查文件：
1、股东大会决议
2、见证律师法律意见书
安阳钢铁股份有限公司2004年9月15日上海证券报
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