|
本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
科大创新(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“科大创新”)2004年第二次临时股东大会于2004年9月15日上午9：30在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份45，895，200股，占公司股份总数的61.19%。符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司董事长王东进先生因故未能出席，委托公司董事苏俊先生主持本次股东大会。
二、提案审议情况
会议审议了关于变更部分募集资金投向项目的议案；
以记名投票表决方式，以45，895，200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权通过了关于变更部分募集资金投向项目的议案；
三、律师见证情况
本次大会已经安徽天禾律师事务所张大林律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
《科大创新股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议》；
《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2004年9月15日上海证券报
| 
