中国高科召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第3次会议于2004年9月14日在上海召开。本次会议应到董事9位，实到董事8位，董事张旋龙委托董事长方中华投票表决，实际投票董事9位。公司监事及高级管理人员7位列席本次会议，符合法律及公司章程 的规定。会议由董事长方中华先生主持，审议通过以下事项：

　　一、审议通过《关于修改公司章程》的议案：

　　1、将章程第六条修改为“公司注册资本为人民币244，440，001元”。

　　2、将章程第十九条修改为“公司经批准发行的普通股总数为244，440，001股。其中：1993年4月28日成立定向募集股份有限公司时总股本为12000万元，1996年7月8日由定向募集公司转为向社会募集上市公司发行股票2550万公众股，公司普通股总数为14550万股，公司在1996年9月27日按10：2的比例将资本公积金转增股本，增加股数29，100，001股，2004年7月19日按10：4的比例将资本公积金转增股本，增加股数69，840，000股，目前公司普通股总数为244，440，001股。”

　　3、将章程第二十条修改为“公司目前的股本结构为：普通股244，440，001股，其中：发起人持有股份72，887，080股，占29.82%，境内法人持有股份95，112，920股，占38.91%，社会流通股份76，440，001股，占31.27%。”

　　二、审议通过《关于确认公司前次募集资金使用情况》的议案：

　　1、招股说明书承诺拟投资1800万元，扩建上海高科生物制品有限公司生产基地。2001年度股东大会决议调整项目总投资额为968.00万元，投资时间为1997年。该项目实际投资日期与上述股东大会确认的实际投资时间不符，原因为1997年把划给该项目的往来款误认为实际投资。实际运用募集资金投资968万元的时间是2000年。

　　2、招股说明书承诺拟投资1000万元，扩建高科牌水性无机富锌涂料生产项目。2001年度股东大会决议调整项目投资总额为600万元。1997年实际投入600万元，用于补充流动资金。补充确认的原因是：“在1997年把划给并收回与该项目往来款误认为实际投资款，应为补充流动资金

　　3、招股说明书承诺拟投资1100万元，扩建结合性超细粉体生产基地。2001年度股东大会决议调整项目投资总额为600万元。1997年实际投入600万元，用于补充流动资金。补充确认的原因是：“在1997年把划给并收回与该项目往来款误认为实际投资款，应为补充流动资金

　　4、招股说明书承诺拟补充企业流动资金2500万元。2001年度股东大会决议调整为1500万元。1997年实际投入2700万元用于补充流动资金(含上述2和3两项所涉及的1200万元)；

　　5、2001年度股东大会决议用募集资金中的5250万元用于归还公司银行贷款。1998年实际用募集资金中的5，197.79万元归还银行贷款。

　　三、审议通过《募集资金管理办法》的议案(详见上海交易所网站)。

　　四、审议通过《关于本公司与方正科技(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司互保》的议案(详见公告)，以上第一、二、三、四项议案均须提交公司2004年第一次临时股东大会表决。

　　五、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会》的议案。

　　有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2004年10月17日上午9：30

　　(二)会议地点：另行通知

　　(三)会议审议内容：

　　1、审议《关于修改公司章程》的议案

　　2、审议《关于确认公司前次募集资金使用情况》的议案

　　3、审议《募集资金管理办法》的议案

　　4、审议《关于本公司与方正科技集团股份有限公司互保》的议案

　　(四)参加会议人员：

　　截至2004年9月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。

　　(五)会议登记事项：

　　1、登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年10月8日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)

　　3、登记地点：上海市成都北路333号招商局(资讯 行情 论坛)广场南幢17楼

　　4、邮政编码：200041联系电话：[phone]传真：[phone]

　　5、联系人：赖寒、张震

　　(六)会议为期半天，与会股东一切费用自理。

　　(七)授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　(一)受托人签名：身份证号码：

　　(二)自然人委托人姓名委托人股东帐号

　　委托人身份证号委托人持有股份数额

　　(三)法人股东名称

　　法定代表人签字委托人股东帐号

　　营业执照注册号委托人持有股份数额

　　(四)委托日期：2004年月日

　　(五)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　六、审议通过《关于在广东东莞市成立中外合资企业，从事数字无绳电话生产》的议案

　　本公司将与香港世纪通国际有限公司共同出资在广东省东莞市成立名称为“东莞高科数码科技有限公司”的中外合资公司，注册资本为2000万港元，经营范围：生产和销售数码电子产品(包括：家用有绳电话、家用无绳电话)、塑胶制品。本公司以现金出资占75%，世纪通公司以现金出资占25%。本公司与香港世纪通国际有限公司不存在关联关系。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月14日上海证券报